Dólar: 3.714,36 Euro: $4.399,96

Covid-19

En vivo

  • 27.897.904

    Contagios Mundial
  • 904.364

    Muertes Mundial
  • 728.590

    Contagios Colombia
  • 23.288

    Muertes Colombia
  • 98.062

    Contagios Antioquia
  • 2.100

    Muertes Antioquia
  • Por -

    Con una supuesta textilera, Saab habría lavado 16 millones de dólares al régimen de Maduro

    Fiscalía Saab Foto: Archivo.

    El caso del colombiano Álex Saab, como posible testaferro de Nicolás Maduro, continúa sacando a relucir cómo sería el lavado de dinero del régimen chavista, y ahora se conoció que por medio de una supuesta textilera el barranquilleró habría “blanqueado” más de 16 millones de dólares.

    Así lo indicó la Fiscalía, al asegurar que todo se habría generado por medio de la empresa Shatex S.A, la cual realizó operaciones por más de 35 mil millones de pesos, y que además tenía unas “importaciones ficticias para sustentar la legalidad de la salida de unos dineros hacia el exterior”, según indicó CM&.

    Además, hay negocios que supuestamente nunca se realizaron, pero por los cuales la empresa recibió “descuentos” por parte de Bancoldex, situación que agrava el proceso contra Saab.

    Actualmente, a Saab se le sindican los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de lavado, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia y estafa agravado.



    Deja tu comentario

    Te puede interesar


    Suscríbete a nuestros boletines

    Recibe todos los días las noticias más relevantes de Minuto30.com

    Instala nuestras Apps

    Todas las noticias de Minuto30 en tu bolsillo
  • Minuto30 para Android
  • Minuto30 Play para Android
  • Minuto30 Play para iOS
  • Síguenos en las redes

    Minuto30.com
  • Minuto30 S.A.S - Copyright © 2020 | Superintendencia de Industria y Comercio - Nit: 900604924-8 | Medellín - Antioquia, Colombia | info@minuto30.com