Macro operación en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro; Una actuación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.
El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos.
Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público y domicilios.
Las autoridades y el propio comunicado de Trump indicaron que "algunas han sido puestas en…
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero en un lote baldío ubicado en el…
Alias "el mono" ubica a los menores de edad en los entornos educativos y los…
El mayor reto será que las nubes y la lluvia nos den una tregua
Lejos de cometer el ilícito y huir rápidamente, el delincuente se tomó todo el tiempo…
De acuerdo con información extraoficial, la escena con la que se encontraron fue desgarradora
