Judicializan a cinco de una misma familia, señalados de lavar dinero producto del contrabando

Cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red dedicada a lavar dinero producto del contrabando, fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

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Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico).

En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.

Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio D. R. e Iris del Carmen O. C., sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe D. O., y su nuera María Luisa A. V.

Los elementos de prueba indican que Jorge Emilio, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitiendo el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.

Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla.

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Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.

Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Bienes comprados por la familia para lavar dinero

De manera simultánea, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes.

Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarían a nombre del funcionario de la DIAN y sus familiares.

Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

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