Foto: Fiscalía.
Un golpe directo a las finanzas del ‘Clan del Golfo’ fue ejecutado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, tras la captura de tres presuntos articuladores del lavado de activos que, según las investigaciones, habrían dado apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos provenientes del envío de cocaína hacia Estados Unidos.
Las diligencias, adelantadas por la Delegada para las Finanzas Criminales junto con unidades de inteligencia e investigación policial, permitieron identificar una compleja red que movía recursos del narcotráfico mediante empresas fachada y operaciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Una estructura empresarial al servicio del narcotráfico
De acuerdo con los investigadores, la red habría sido creada para blindar las ganancias generadas por cargamentos de clorhidrato de cocaína enviados desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena. La droga era transportada en contenedores de exportación disfrazados con cargas de frutos secos y banano, e incluso en lanchas rápidas que hacían tránsito por Centroamérica antes de llegar a territorio estadounidense.
Para legitimar los ingresos, los implicados constituían sociedades en sectores como logística portuaria, hotelería y negocios inmobiliarios. Empresas de papel —entre ellas algunas dedicadas a la fabricación de estibas para el transporte de banano— habrían sido el vehículo para ingresar grandes sumas al sistema financiero.
El rol de alias ‘Cholo Banano’
El presunto cerebro financiero de esta operación es Jorge Fuentes, conocido como ‘Cholo Banano’ o ‘Platanero’, un empresario de la región de Urabá involucrado desde hace más de una década en actividades de exportación y proyectos deportivos. Las autoridades lo señalan como uno de los mayores aportantes económicos del ‘Clan del Golfo’ desde 2011.
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Fuentes permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza el trámite para su extradición.
Tres capturados en Apartadó
En una serie de allanamientos realizados en Apartadó, fueron detenidos tres de sus presuntos colaboradores más cercanos:
• Martha Santacruz, alias ‘La Contadora’, experta en contabilidad que habría manejado los libros paralelos, administrado las inversiones y creado las empresas fachada.
• Luis Díaz, alias ‘Pollo’, señalado de invertir dineros ilícitos en por lo menos 70 inmuebles y dos compañías, además de cobrar alquileres en efectivo para evitar el rastreo.
• Juan Carlos Herrera, alias ‘Juanca’, supuesto encargado de movilizar grandes sumas en efectivo en la región de Urabá.
La Fiscalía les imputó lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no fueron aceptados. Un juez les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
114 bienes quedaron bajo extinción de dominio
Mientras se efectuaban las capturas, otra operación simultánea permitió ocupar 114 bienes asociados a la red criminal: 99 inmuebles, 9 sociedades, 4 vehículos y dinero en productos financieros. El avalúo preliminar supera los 70.000 millones de pesos.
Sobre estos bienes se dictaron medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, en un esfuerzo por cortar definitivamente el flujo de recursos para la organización ilegal.
Con estas acciones, las autoridades afirman haber logrado una afectación significativa al aparato económico del ‘Clan del Golfo’, una de las estructuras criminales más poderosas del país.
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