El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, hizo referencia al avances del Estatuto de Prevención y Lucha contra las finanzas ilícitas, dentro del marco de la realización de los diálogos regionales que buscan el fortalecimiento de la prevención anti lavado de activos en Colombia.
Indicó el viceministro que por medio de dichos diálogos regionales, se busca preparar una herramienta que le sirva al estado para percibir con más eficacia los problemas e identificar las acciones de las finanzas criminales.
Por su parte, Juan Francisco Espinoza, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, presentó los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo, la cual permite identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Destacó que para Antioquia, el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo está concentrado con mayor vulnerabilidad en las inmobiliarias en un 50%, la explotación de minas y canteras con un 43%, juegos de suerte y azar en un 42%, y ganadería con un 40%, agregó que con respecto a la percepción de las amenazas, el narcotráfico está en primer lugar con un 77%, seguido de la corrupción con un 62%, el contrabando con un 61% y la extorsión 57%.
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