La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, y la Policía Nacional han identificaron y capturaron a seis personas que harían parte de una red dedicada a legalizar dineros producto del envío de clorhidrato cocaína a Hong Kong.
Las investigaciones permitieron conocer que los procesados, presuntamente, retiraron diversas cantidades de dinero que llegaban a Colombia en giros internacionales. Como estos, al menos 40 ciudadanos habrían sido reclutados por la organización para recibir los pagos ilícitos.
El monto de lavado de activos atribuido a esta red sería de al menos mil millones de pesos que llegaban al país a través de giros.
Los detenidos y presentados ante el juez de garantías fueron identificados como: Maricel Mateus Rodríguez, Mireya Gaviria Corzo, Nicolás Torrado Gaviria, Santiago Torrado Gaviria, Beatriz Tojas Carrillo, y Jorge Felipe Alarcón Torres.
La fiscalía demás explica que como estos, al menos 40 ciudadanos habrían sido reclutados por la organización para recibir los pagos ilícitos.
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