La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, y la Policía Nacional han identificaron y capturaron a seis personas que harían parte de una red dedicada a legalizar dineros producto del envío de clorhidrato cocaína a Hong Kong.
Las investigaciones permitieron conocer que los procesados, presuntamente, retiraron diversas cantidades de dinero que llegaban a Colombia en giros internacionales. Como estos, al menos 40 ciudadanos habrían sido reclutados por la organización para recibir los pagos ilícitos.
El monto de lavado de activos atribuido a esta red sería de al menos mil millones de pesos que llegaban al país a través de giros.
Los detenidos y presentados ante el juez de garantías fueron identificados como: Maricel Mateus Rodríguez, Mireya Gaviria Corzo, Nicolás Torrado Gaviria, Santiago Torrado Gaviria, Beatriz Tojas Carrillo, y Jorge Felipe Alarcón Torres.
La fiscalía demás explica que como estos, al menos 40 ciudadanos habrían sido reclutados por la organización para recibir los pagos ilícitos.
Las investigaciones permitieron conocer que los procesados, presuntamente, retiraron diversas cantidades de dinero que llegaban a Colombia en giros internacionales. Como estos, al menos 40 ciudadanos habrían sido reclutados por la organización para recibir los pagos ilícitos. pic.twitter.com/DBahfCK8D6
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 22, 2021