Caen ‘Los Óscares’, la red detrás del lavado de $569.000 millones

La Fiscalía General de la Nación ha asestado un golpe importante contra una sofisticada red de lavado de activos, conocida como ‘Los Óscares’. Esta operación ha permitido la judicialización de seis individuos presuntamente involucrados en el blanqueo de activos por una suma cercana a los 569.000 millones de pesos.

Los investigados, que fungían como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios, utilizaban una red de 23 empresas importadoras para dar una fachada de legalidad a ingresos ilegales. Se cree que estos fondos provenían de la entrada irregular al país de mercancía desde Estados Unidos y China.

Las empresas involucradas tenían domicilios fiscales en Medellín y La Estrella (Antioquia), y en Barranquilla y Galapa (Atlántico). Las investigaciones revelaron que estas compañías operaban por periodos cortos y sus representantes legales carecían de la capacidad económica, financiera y operativa para justificar el origen lícito del dinero.

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Las capturas se llevaron a cabo durante ocho diligencias de allanamiento, realizadas por el CTI de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras con el apoyo del Ejército Nacional. Durante los procedimientos, se incautaron computadores, documentos de constitución de empresas y «tokens» que habrían sido utilizados para las transacciones financieras.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. A pesar de que los procesados no aceptaron los cargos, deberán cumplir con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus residencias.