Foto de referencia. EFE/Archivo
Foto de referencia. EFE/Archivo
Minuto30.com-. El intercambio de información entre la Fiscalía y la agencia estadounidense ICE/HSI puso al descubierto una estructura dedicada al lavado de activos, señalada de mover millonarias sumas de dinero a través de correos humanos que viajaban desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia destinos nacionales como Cali, Medellín y Barranquilla, y países como Panamá y Perú.
La modalidad de transporte de divisas quedó en evidencia luego de tres incautaciones realizada en Bogotá y Ciudad de Panamá. En las diligencias fueron capturados viajeros que llevaban el dinero oculto en maletas negras con doble fondo. Cada evento permitió a los investigadores de la Fiscalía conocer detalles de la técnica criminal utilizada, constatar el lugar donde era acondicionado el equipaje e identificar a los presuntos integrantes de la estructura.
En operativos simultáneos realizados en Bogotá, el CTI de la Fiscalía capturó a nueve personas que harían parte de la estructura delincuencial. En audiencias preliminares ante el Juzgado 35 Penal Municipal de control de garantías, la Fiscalía les imputará cargos por lavado de activos en concurso homogéneo y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.
Entre los detenidos hay seis personas que hacen parte de dos grupos familiares, uno de ellos conformado por mamá, hermanos y primo. En este caso, el hermano mayor, identificado como Diego Alberto V.D., alias ‘el Viejo’, sería el cabecilla de la organización.
Este hombre fue capturado en un apartamento en el sector de Salitre, en el occidente de Bogotá. Cuando los investigadores llegaron al inmueble se encontraron con una puerta blindada y un moderno sistema de seguridad, y en la inspección al lugar se percataron que alias ‘el Viejo’ habría destruido documentación e información valiosa, la cual pudo recuperarse parcialmente y servirá para orientar el proceso.
Adicionalmente fue registrada una habitación que estaba acondicionada como bóveda, en la que supuestamente se almacenaba el dinero. En ese sitio fueron encontradas tres maletas adaptadas con doble fondo y de características similares a las utilizadas para el transporte de divisas.
Los demás capturados de la familia de ‘el Viejo’ son la hermana, sindicada de organizar los viajes; la mamá, encargada de contactar a los correos humanos, comprar los tiquetes aéreos y dar instrucciones precisas para la entrega o recepción de las maletas con el dinero; y Bladimir Alberto D.A., quien aparentemente se encargaba del transporte de las divisas.
Los demás capturados cumplían diferentes actividades de logística y búsqueda de personas que podrían prestarse para llevar los equipajes hacia los diferentes destinos donde la red de lavado de activos quería poner el dinero. Sobresale una abogada, Lizet Paola G.H., quien, por instrucciones de ‘el Viejo’, presuntamente se encargaba de crear empresas fachada que eran utilizadas para ocultar el dinero que llegaba por el tráfico de drogas.
En la búsqueda selectiva en bases de datos y en los dictámenes contables realizados por los peritos de la Fiscalía se pudo proyectar que esta organización de lavado de activos alcanzó mover algo más de $73.000.000.000 desde 2010, que corresponderían a dineros recibidos por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
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