25 nuevas imputaciones para vinculados con Interbolsa, Fondo Premium y Grupo Corridori

La Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso que se adelanta por el descalabro a Interbolsa, solicitará ante los jueces que sean citadas a audiencia de formulación de imputación 25 nuevas personas vinculadas a las firmas Interbolsa S.A., Fondo Premium y el llamado Grupo Corridori.

Las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales con apoyo de la nueva Policía Judicial Especializada Económica y Financiera (PEF) de la Fiscalía, evidenciaron que estas personas en condición de directivos, funcionarios e inversionistas de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A., por medio del uso ilegal de recursos captados, presuntamente incurrieron en diversas conductas punibles entre los años 2010 y 2012. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, afirmó que “la Fiscalía solicitará para estas personas, medida de aseguramiento de detención preventiva de privación efectiva de la libertad”.

Las personas que serán imputadas por captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir, son:

Interbolsa S.A.

Paula Andrea González Henao – Directora comercial
Juan Felipe Ruiz Duarte – gerente técnico
Leonardo Uribe Correa – contralor normativo
Juan Camilo Arango Medina – vicepresidente
José Rafael Saravia Pinilla – miembro principal de la Junta Directiva
Alfredo Ramos Bermúdez – miembro principal de la Junta Directiva
Miguel Francisco Merjech Garzón
Yaneth Katherine Hernández
Gloria Cárdenas
Raquel Gongora
Clemencia Soto Uribe
Juan Camilo Vargas Martínez

Empresas del Grupo Corridori

Olbany Muñoz Delgado – representante legal Giteco S.A.S.
Jhon Alexánder Muñoz Delgado – representante legal Giteco S.A.S.
Emilio Martín Uribe – representante legal manantial SPV S.A.S.
Juan Fernando Osorio Gómez – representante legal VMS Associates
Edward Jonathan Martínez – empleado y ordenante de Alessandro Corridori.

Fondo Premium

Tomás Jaramillo Botero – socio de inversión Fondo Premium
Juan Carlos Ortíz – socio de inversión Fondo Premium
Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez – deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium
Claudia Patricia Aristizábal González – representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero
Natalia Zúñiga Isaacs – representante legal Valores Incorporados
Ricardo Martínez – representante legal Valores Incorporados
Rachid Maluf Raad – gerente del Fondo Premium
Eric Alfast Andersen – director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación calcula las pérdidas económicas en la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. en $366 000 000 000 (trescientos sesenta y seis mil millones de pesos) en hechos que afectaron a 482 víctimas.

En el Fondo Premium las pérdidas en Colombia llegan a $300 000 000 000 (trescientos mil millones de pesos) y en este caso las víctimas reconocidas son 1.026.

En un trabajo conjunto con el agente liquidador, Alejandro Rebollo, la Fiscalía ha conocido memorandos de entendimiento con algunos de los investigados para hacer entrega de dinero para indemnizar a las víctimas (entre ellos Juan Carlos Ortíz $34 000 000 000 y Tomás Jaramillo $13 000 000 000).

“Esto significa que en total, hasta este momento, con las nuevas determinaciones que toma en el día de hoy la Fiscalia General de la Nación, ya son 37 personas vinculadas al caso de Interbolsa y el Fondo Premium, entre imputados, acusados y personas con medida de aseguramiento de privación de la libertad”, aseguró el Fiscal Montealegre.