Se dedicaban a la creación de empresas para lavar dinero del narcotráfico

En las últimas horas las autoridades lograron la desarticulación de una organización criminal dedicada al lavado de activos al servicio del narcotráfico asociados con el grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’, con la captura de cuatro de sus integrantes entre los que se encontraba su cabecilla conocido como ‘El Doctor’.

En una operación simultánea en la ciudad de Pereira, Risaralda, fue capturado Hipólito Mendoza Zea, conocido como ‘El Doctor’, y tres de sus colaboradores en las ciudades de Medellín, Antioquia, y Santa Marta, Magdalena, quienes entre 2011 y 2020.

Los hoy capturados habrían estructurado más de 11 empresas que registraron un patrimonio en activos superior a los 109 mil millones de pesos, a través de las que dinamizaba el lavado de dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con administraciones departamentales y municipales.

Se dedicaban a lavar dinero del narcotráfico

Su actuar criminal consistía en ofrecer un portafolio de servicios a narcotraficantes para la creación de empresas fachada en asocio con profesionales corruptos con los que diseñaba maniobras estratégicas de lavado de dinero; para esto contaba con profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y administración de empresas, responsables de crear artimañas financieras y comerciales que impidieran el rastreo por parte de las autoridades y evitar las alertas de movimientos sospechosos en el sistema financiero.

“El Doctor”, era el cerebro de la organización criminal, brindaba sus servicios a narcotraficantes inversores, varios vinculados con el Clan del Golfo, a quienes les había creado empresas en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público y agropecuario en varios lugares del país.

Sus colaboradores eran especialistas en maquillar estatutos, modificar los registros contables de empresas fachadas, con el fin de mostrar falsos historiales crediticios o proyectos financieramente sostenibles para facilitar la autorización de créditos de altas sumas de dinero con empresas públicas del sector financiero.

A la organización criminal del ‘Doctor’, se le afectó con medida de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de 3.015 bienes muebles e inmuebles, ganado, sociedades y establecimientos de comercio avaluados comercialmente en más de 250 mil millones de pesos, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda.

Alias ‘El Doctor’ y sus colaboradores fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y un fiscal especializado contra el lavado de activos les imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados.