Foto: cortesía
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en la creación de empresas de papel, usadas para lavar dineros ilegales.
La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, identificó a nueve señalados integrantes de una red que habría creado empresas fachada para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior.
Estas personas, al parecer, utilizaron sus cargos en distintas compañías de Barranquilla departamento del Atlántico para recibir más de 100.000 millones de pesos provenientes del extranjero.
En especial los dineros provenían de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponderían a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron.
Los elementos de prueba indican que esos dineros, al parecer, fueron puestos en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros contactados para cobrar o endosar cheques, entre otras maniobras.
De esta manera, presuntamente, se concretaron 364 operaciones de cambio, que posibilitaron el lavado de activos por más de 58.261 millones de pesos.
Además, se constató el cobro de 595 cheques por un valor superior a los 57.000 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los posibles involucrados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Los procesados fueron identificados como F. C. De La Espriella, Y. P. Alcalá S., Y. E. Llanos V., A. L. Bernier C.a, S. Morgado P., W. J. Abdala, P. A. Berrio, A. F. Álvarez y O.o Cotes G.
Ocho de los nueve procesados fueron cobijados con detención domiciliaria, uno afrontará el proceso en libertad.
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