Foto tomada de https://www.informabtl.com/
La Dirección Especializada de Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la Nación, puso en evidencia a un señalado intermediario financiero de un bróker que a través de actividades de marketing digital habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y países de Centroamérica y Europa, que serían provenientes de actividades del narcotráfico.
Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. Asimismo, estaría involucrado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros. También se estableció que tendría inversiones en el sector de la construcción.
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Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David E. G. presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intentó evadir los controles de las autoridades.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado.
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El hoy procesado fue capturado en una acción conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA, en Bucaramanga. En el procedimiento se incautaron con fines de comiso tres vehículos de gama alta avalados en más de 1.000 millones de pesos.
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