Medellín: Desarticulan banda que le defraudó a la DIAN 204 mil millones de pesos

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana enmarcada en el Plan “Corazón Verde”, la Policía Nacional en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una banda delincuencial dedicada a la evasión de impuestos a través de las devoluciones del Iva.

A través de un trabajo conjunto y coordinado fueron capturados cinco hombres y tres mujeres que a través de la administración de empresas legalmente constituidas, cometían varios delitos encaminados al detrimento del patrimonio económico del país y la afectación directa del desarrollo global del mismo.

En desarrollo de la operación “Metalor”, la Policía Fiscal y Aduanera estableció que los delincuentes tenían contactos estratégicos con personas que durante dos años han sido vinculadas y procesadas por el desfalco a la Dian.

La investigación realizada por la Policía Nacional, la Fiscalía y la Dian, permitió además identificar seis empresas como fachada para operar el “carrusel” de las devoluciones del Iva en Medellín, tributo que se le debe a la nación y que es retribuido en bien de los colombianos materializado en beneficio del sector salud, sector educativo y emprendimiento empresarial.

Las defraudaciones cometidas por estas empresas ascienden a 204 mil millones de pesos durante 3 años.