Lavaron más de $ 383.000 millones a través de empresas de textiles

Una investigación de la Fiscalía y la Policía dio con un grupo de empresas con sede en Antioquia y Valle del Cauca que habrían lavado activos por más de $ 383.000 millones entre 2010 y 2021.

De acuerdo con la Fiscalía de esta red criminal hacían parte accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de, al menos, cinco compañías importadoras de textiles constituidas por personas sin capacidad ni respaldo económico.

El material de prueba dice que estos evadían los controles legales relacionados con la importación de mercancía ingresada por los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Estos contenedores de textiles eran provenientes de India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Tailandia, Italia, Panamá y Perú.

Por lo anterior la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a 13 personas y les imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos en concurso homogéneo y enriquecimiento ilícito en concurso homogéneo.

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— Minuto30.com (@minuto30com) December 21, 2021