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Condenan a personas que lavaban dinero para uno de los procesados por atentado a la Escuela de Policía General Santander

Estos individuos eran representantes de empresas con las que lavaban dinero

Condenados por lavado dinero
Fotos de la Fiscalía General de la Nación.

Tres personas aceptaron su responsabilidad en el lavado de altas sumas de dinero que serían producto de actividades ilícitas del Frente de Guerra Oriental del ELN.

Estos individuos eran representantes de empresas de quesos y otros derivados lácteos, posición que aprovechaban para lavar millones y justificar su origen.

Además, estos reconocieron que realizaron transacciones de dinero a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en varias acciones del ELN como la explosión de una camioneta bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, el 17 de enero de 2019.

Ataque que provocó la muerte de 22 cadetes y dejó 81 personas heridas.

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Por lo anterior, un juez penal especializado de Bogotá los condenó de la siguiente manera:

  • Anyi Daniela Martínez Buitrago: sentenciada a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En calidad de administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora hizo cerca de 120 consignaciones a Arévalo Hernández, en las cuales se detectó una operación de blanqueo y enriquecimiento ilícito por más de 1.084 millones de pesos.
  • Luis Sebastián Mateus Vargas: condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Como administrador de una distribuidora de quesos realizó, entre 2013 y 2018, 24 consignaciones por más de 258 millones de pesos en favor de Wilson Arévalo Hernández.
  • Carlos Felipe Mateus Vargas: deberá cumplir una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Este hombre, entre 2012 y 2015, realizó 116 consignaciones por 906 millones de pesos a Wilson Arévalo, alias Chaco.
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