Asegurados presuntos correos humanos, que movían en promedio $260 millones producto de negocios ilícitos

Vista billetes pesos colombianos

Minuto30.com-. Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 73 de garantías de Bogotá envió a prisión a nueve personas dedicadas presuntamente al transporte de dinero de origen ilícito, el cual era convertido de dólares a pesos en casas de cambio de la capital del país.

Las personas procesadas responden a los nombres de Daniel Ricardo P.J. y Edison Oswaldo C.T., considerados cabecillas de la organización al margen de la ley, y Ana María V.C., Cristian Camilo M.M., Oscar Leonardo V.P., Javier Andrés A.R., Cristian Fabián S.C., Lesly A.P. y María Antonia S.T.

La Fiscalía los judicializó, según su posible responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer. Este último por proponer la entrega de dinero a las autoridades aeroportuarias para evitar las capturas y permitir el paso del dinero.

De acuerdo con la imputación de cargos, el dinero era transportado por los presuntos correos humanos en aviones y buses intermunicipales, por ello recibían como pago entre 5 y 7 millones cada uno, por cada envío.

En las interceptaciones de llamadas telefónicas, seguimientos y análisis hechos por investigadores del ente acusador se pudo establecer que los procesados sabían plenamente lo que hacían y que se trata de delitos relacionados con lavado de activos.

“Dígale al man que pilas que delante de ustedes hay un retén muy bravo, que pilas, hay policía que está ‘raqueteando’, que se vaya por la recta”, sostiene una de las conversaciones expuestas por la Fiscalía entre Daniel P. y Edison C., el 30 de junio de 2017.

Con información de la Fiscalía General de la Nación