Allanan el casino argentino donde se casará Messi por un supuesto lavado de activos

ALLANAN CASINO ARGENTINO DONDE SE CASARÁ MESSI POR SUPUESTO LAVADO DE ACTIVOS

La Justicia argentina ordenó allanar hoy el casino del complejo hotelero de la ciudad de Rosario en el que el futbolista Lionel Messi celebrará su boda este viernes, en el marco de una investigación por supuesta evasión y lavado de activos.

Este miércoles, efectivos de la Policía Federal y autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) buscaron documentación en el complejo “City Center” por una orden del juez federal de Rosario Marcelo Baylaque, quien previamente había recibido una petición del Fisco argentino para realizar la medida.

En declaraciones a Efe tras el allanamiento, Carlos Vaudagna, director regional de la AFIP en dicha localidad, negó rotundamente que el procedimiento esté relacionado con el hotel o con la boda del capitán de la albiceleste.

“Estamos trabajando exclusivamente en el casino. El hotel está al margen, es otro desprendimiento comercial y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy”, aseveró.

“Fue casualidad que hayamos venido un par de días antes (del enlace), nosotros hace casi un mes que tenemos hecha la presentación judicial pero justo ocurrió en estos momentos”, añadió.
Vaudagna señaló que el allanamiento “seguramente” terminará esta noche, por lo que no afectaría en absoluto al evento del viernes.

El casino pertenece al empresario Cristóbal López, cercano al kirchnerismo e investigado en diversas causas, algunas de ellas por supuesta corrupción relacionada con la concesión de obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

La investigación, que está a cargo del juez en lo penal económico Juan Galván Greenway, surgió tras una denuncia que alude a presuntas maniobras de evasión mediante el pago de premios no documentados y cuentas corrientes de jugadores sin registrar por unos 30 millones de pesos (1,8 millones de dólares).

“Venimos a verificar registros fílmicos respecto de sujetos que en el año 2015 han tenido beneficios o ganancias o han retirado más de 100.000 pesos (unos 6.024 dólares) en un día, como apuestas”, detalló Vaudagna.

Incluso señaló que “un sujeto que ganó más de 48 veces una cifra superior a los 100.000 pesos no tiene manifestaciones de riqueza en sus declaraciones juradas”.
Hace una semana se realizaron otros allanamientos en un casino y en el hipódromo de Buenos Aires que también están relacionados con López.

“No es la misma denuncia, pero sí la misma metodología”, señaló Vaudagna. EFE