Macro operación en España contra el blanqueo de capitales: 164 detenidos

Macro operación en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro; Una actuación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

Hay 164 detenidos en 12 provincias, se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata, 1.690.000 euros en efectivo, 52 coches y motos, 2 barcos, y se han bloqueado cuentas y activos por valor superior a los 16.000.000 de euros.

El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos.

Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público y domicilios.