Colombia
Resumen: Alias 'Maracuyá' y su hermana Ruth García Rojas han sido encarcelados por la Fiscalía General de la Nación en un caso de lavado de activos que involucra 44.500 millones de pesos. La investigación revela una red criminal que utilizaba empresas y contratos de fiducia para blanquear dinero del narcotráfico. Tres empresarios y un contador también están implicados en este operativo nacional.
La Fiscalía General de la Nación ha logrado un importante avance en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, al obtener la orden de prisión para Javier García Rojas, conocido en el ámbito criminal como alias “Maracuyá”, y su hermana Ruth García Rojas.
Ambos han sido acusados de liderar una sofisticada red de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
Según las investigaciones, alias “Maracuyá” y Ruth García Rojas dirigían una organización que utilizaba el dinero ilícito para adquirir y administrar bienes inmuebles, dándoles una apariencia de legalidad a sus recursos.
La trama criminal, que también involucró a tres reconocidos empresarios y un contador, empleaba contratos de fiducia para ocultar el verdadero origen del dinero.
La Fiscalía ha imputado a los acusados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.
Los seis procesados fueron capturados en operativos realizados en Cali (Valle del Cauca) e Itagüí (Antioquia), con el apoyo del Ejército Nacional y la policía militar.
Durante la investigación, se identificaron siete empresas del sector agropecuario e inmobiliario que, presuntamente, fueron utilizadas para concretar las actividades ilícitas de la organización.
La Fiscalía estima que el monto del lavado de activos asciende a 44.500 millones de pesos.
El entramado criminal, que comenzó a gestarse en 2006, se extendió por varias ciudades de Colombia y países como España, Chile y Centroamérica. La red utilizaba fideicomisos para administrar y ocultar propiedades, evadiendo así el control de las autoridades.
La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes siguen rastreando y desmantelando las operaciones del grupo delictivo.
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