Colombia
Resumen: Tras una extensa investigación, se logró desmantelar una red delictiva implicada en el lavado de 24.970 millones de pesos, presuntamente obtenidos a través del tráfico internacional de estupefacientes. Operativos realizados en Bogotá, Cartagena, Baranoa e Ibagué resultaron en la captura de 11 personas, incluidos dos mayores en retiro de la Policía Nacional, identificados como A. F. Osorio Osorio y C. M. Montoya Castro, junto a varios familiares y asociados. Los implicados, según evidencia recopilada, habrían utilizado dos empresas de comercialización de productos cárnicos para legitimar los fondos ilícitos. Una de estas compañías, en solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo mediante carros de valores y realizó 117 transacciones por un total de 33.000 dólares en el Banco de la República. Además, se descubrió que otros detenidos estaban vinculados a las empresas y poseían activos desproporcionados, incluyendo 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos de lujo, inconsistentes con sus ingresos y empleos reportados. La fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los arrestados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, aunque los cargos no fueron admitidos por los acusados. Los exoficiales seguirán bajo detención domiciliaria en sus respectivos domicilios, medida que se mantuvo desde su judicialización y aseguramiento en agosto de 2023 por tráfico de estupefacientes.
Tras varios meses de investigación, permitió identificar a una red delictiva que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos, que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes.
En diligencias realizadas en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), fueron capturados 11 de los presuntos integrantes del entramado ilegal, entre ellos dos mayores en retiro de la Policía Nacional, identificados como A. F. Osorio Osorio y C. M. Montoya Castro; algunos de sus familiares y conocidos.
Los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habrían constituido dos comercializadoras de productos cárnicos, con el propósito de darle tránsito a los dineros ilícitos.
Una de las compañías, en tan solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de República.
Los demás detenidos, al parecer, estaban vinculados a las empresas y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.
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Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Los cargos no fueron aceptados.
Los mayores en retiro seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tráfico de estupefacientes, en agosto de 2023.
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