VIDEO: Capturaron alias ‘Odín’, acusado de lavado de activos para el ‘Pablo Escobar del contrabando’

En Barrancabermeja (Santander), fue capturado en las últimas horas, José del Carmen U. G., alias ‘Odín’, considerado el principal lavador de los dineros de ‘Alaín Suaza’, ‘El Pablo Escobar del contrabando’.

De acuerdo a las investigaciones, estas actividades criminales vendrían siendo desarrolladas desde hace aproximadamente una década.

Según las autoridades, el modus operandi de la banda, se habría valido del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, falsificando documentos y subfacturando, a través de la creación de proveedores ficticios y compañías fachadas. De acuerdo a la información recolectada por los investigadores, esta organización criminal utilizaba a terceras personas para que se hicieran responsables de los bienes adquiridos con las finanzas de actividad ilícita.

Alias ‘Odin’, deberá responder ante las autoridades por los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, fraude procesal y concierto para delinquir agravado.

La diligencia que dio con la captura del mencionado, fue realizada por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; la Policía Nacional con esta actividad operacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés).

La operación denominada Imperio, resultó además con la desarticulación de otras cuatro organizaciones criminales con alcances transnacionales, la vinculación al proceso de 53 personas, ha permitido la aprehensión de mercancías avaluadas en $81.000 millones de pesos, documentar denuncias por el delito de omisión de agente retenedor por $480 millones de pesos. Así mismo, permitió identificar figuras asociadas al lavado de dinero por más de $834.500 millones, cobijar con medida cautelar de extinción de dominio a 77 bienes avaluados aproximadamente en $60.000 millones de pesos; determinando una afectación al orden económico del país en más de $1 billón de pesos aproximadamente.

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