Tomada de: @FiscaliaCol
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que en acciones conjuntas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y con el apoyo del Batallón de Fuerzas Urbanas Especiales N° 5 del Ejército Nacional, fueron capturadas 12 personas que estarían involucradas en un modelo de operaciones fraudulentas que permitió el ingreso de contrabando al país.
De acuerdo a la Fiscalía, empresarios y agentes aduaneros estarían involucradas en las maniobras ilícitas que permitieron ingresar de manera irregular, mercancía por 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos) durante once años.
Los procedimientos judiciales se cumplieron en Barranquilla (7), Bogotá (4) y Cartagena (1). Entre los detenidos hay directivos, accionistas, administradores o tramitadores de sociedades importadoras, y representantes legales de agencias de aduanas, quienes presuntamente crearon un conglomerado de empresas en diferentes ciudades para realizar importaciones que habrían evadido los controles y filtros de las autoridades, dice la Fiscalía.
El material probatorio demostraría que los implicados, supuestamente, pagaron por acceder de manera abusiva a los sistemas informáticos de la DIAN, y de esta manera se realizaron modificaciones a la información relacionada con importaciones y se obtuvo autorización de manera irregular para el retiro y disposición de cargamentos textiles, zapatos y ropa, entre otros bienes, según la Fiscalía.
De esta manera, entre 2009 y 2019, se habría introducido y nacionalizado ilegalmente mercancías a través de los puertos de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta por un valor cercano a 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos).
Los detenidos, según sus responsabilidades individuales, fueron imputados por los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrabando agravado, fraude aduanero, falsedad de documento público, cohecho, acceso abusivo a sistemas de información, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
2020-12-12
¡MAQUIAVÉLICO! Macnelly no se calló nada y prendió el ventilador en Nacional ¿qué pasa con…
Al momento de su traslado en ambulancia al hospital, el seleccionador de Turquía ya se…
La autoridad ambiental de Cali recomienda a la ciudadanía evitar resguardarse bajo árboles de gran…
Los hechos investigados se registraron entre 2020 y 2025 en dos viviendas en Montenegro y…
Estas personas, al parecer, ejercían su accionar ilícito en el barrio Las Orquídeas y sus…